Cassundé pagou ‘laranja’ no Corinthians e dinheiro chegou à empresa com possível ligação ao PCC | OneFootball

Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono da Red Social Media Design LTDA, empresa inserida no contrato entre Corinthians e VaideBet como intermediadora do negócio e que, por isso, receberia R$ 25,2 milhões ao longo de três anos, transferiu R$ 580 mil para a Neoway Soluções Integradas, uma empresa fantasma, no dia 25 de março de 2024. No mesmo dia, Cassundé esteve no Parque São Jorge, segundo dados telemáticos (ERB’s) obtidos pela Polícia Civil de São Paulo. As operadoras de telefonia entregaram um relatório aos investigadores do caso que confirma a presença de Cassundé na sede do clube social às 15h57 e às 16h18. No dia seguinte à visita de Cassundé ao Corinthians, 26 de março, a Rede Social transferiu mais R$ 480 mil para a Neoway, concluindo o montante total de R$ 1,042 milhão em repasse.

Estas informações estão em um dos relatórios assinados pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso. O fato de Cassundé ter ido ao Parque São Jorge justamente na data da primeira transferência feita à Neoway é um dos destaques do texto exposto nos autos do processo.

Por meio de um rastreamento do caminho do dinheiro, a Polícia constatou que os valores que saíram dos cofres do Corinthians para o pagamento da suposta intermediação tiveram como destino final a UJ Football Talent Intermediação LTDA, de Ulisses de Souza Jorge. A empresa em questão está sendo investigada em Portugal por eventual envolvimento com uma organização criminosa brasileira, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Além disso, o delator Antônio Vinicius Gritzbach, antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, afirmou à promotoria de Justiça que a UJ Football era um dos braços do PCC no futebol para lavagem de dinheiro e, por isso, a empresa também entrou na mira das autoridades públicas locais.

A Gazeta Esportiva antecipou em matéria publicada há um mês que a Polícia já havia identificado depósitos de recursos oriundos do clube para empresas investigadas por possível ligação com o crime organizado.

“Em suma, que o Sport Club Corinthians Paulista foi lesado, é indubitável; e concordemos que, não se trata de coincidência, muito menos de mero acaso, o dinheiro ter saído das contas de um renomado clube brasileiro para ser acompanhado por uma afamada agência de Assessoria esportiva”, escreveu o delegado no relatório, antes de completar.

“Parece-nos nítido, destarte, que aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Sport Club Corinthians Paulista se utilizaram das tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro para, não só introduzir os valores no sistema financeiro e distanciar o capital ilícito da sua origem, visando, assim, evitar uma associação direta com a infração antecedente (daí o uso de duas camadas de empresas – Neoway e, depois, Wave/Victory), como também fracionar os recursos criminosos em trânsito e, deste modo, pulverizá-los em duas, três ou mais operações, tudo para dificultar a reconstrução da trilha do papel”, concluiu Tiago Fernando Correia.

Gráfico resume o caminho do dinheiro – Foto: Reprodução

Tem mais

O delegado tem até a próxima terça-feira para concluir o inquérito policial e deve indiciar o presidente corintiano, Augusto Melo, além dos ex-dirigentes do clube Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Yun Ki Lee, assim como Alex Fernando André, o suposto intermediário. À exceção do advogado Yun Ki Lee, que deve ser apontado como partícipe, por ter colaborado para a ação sem ser o autor do crime, os demais devem responder por associação criminosa, antiga formação de quadrilha, e furto qualificado.

Até lá, a Polícia deve inserir, nos autos do processo, novos e derradeiros relatórios sobre o caso. Neles, segundo apurou a reportagem, os investigadores devem concluir e comprovar a intenção do quarteto formado por Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Fernando André em mesclar ‘dinheiro sujo com dinheiro limpo’ para que os recursos chegassem até a UJ Football como pagamento por supostos aportes feitos pelo crime organizado em favor da campanha eleitoral do atual presidente do clube.

O caminho do dinheiro

Por meio de quebras de sigilo bancário, algumas de modo parcial apenas, a Polícia Civil desenhou o caminho do dinheiro, que partiu do Corinthians e chegou a uma empresa investigada por envolvimento com o crime organizado. Veja a cronologia:

Empresa fecha após vazamento

O relatório do delegado Tiago Fernando Correia destaca que a Wave Intermediações, empresa fantasma que recebeu dinheiro da Neoway, foi fechada e dissolvida no dia 25 de abril de 2025, exatamente dois dias depois da Polícia inserir nos autos do processo os depoimentos de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além de um aditivo da oitiva de Rubens Gomes, o Rubão. Os investigadores citaram a Wave pela primeira vez nesta oportunidade, em um dos questionamentos. Devido a isso, os investigadores entendem que alguém decidiu fechar a Wave por tomar ciência de que a Polícia já havia identificado a empresa no caminho do dinheiro.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão brasileiro que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, há 2.905 pessoas relacionadas com a Wave, que movimentou quase R$ 290 milhões apenas entre agosto de 2023 e setembro de 2024. Ainda de acordo com o Coaf, nos cinco primeiros dias de março de 2024, por exemplo, a Wave enviou para a Victory mais de R$ 5 milhões, movimentações de valores semelhantes em outras datas.

O relatório da Polícia alerta também para o dia 26 de março de 2024, quando houve 12 operações com a Victory, que resultaram em R$ 5,2 milhões transferidos em apenas um dia.

Os relatórios do Coaf também apresentaram situações pertinentes a Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano no âmbito pessoal, principalmente pelo cruzamento dos dados do trio, assim como as quebras de sigilos bancários. Por meio delas, a Polícia identificou, por exemplo, uma conta bancária de Augusto Melo, em Santa Catarina, que registrou depósitos frequentes e em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, a partir de dezembro de 2023.

Em seu depoimento, na delegacia, em 16 de abril, Augusto Melo reconheceu transações e depósitos listados neste relatório do Coaf, mas se mostrou surpreso por ser titular da conta em Blumenau. O presidente, portanto, não admitiu e nem soube explicar nada sobre a conta em si, mas reconheceu transferências financeiras feitas nela, como, por exemplo, repasses de milhares de reais a Marcelo Mariano.

(Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão)

Corinthians se manifesta

Na manhã desta quinta-feira, após vasta repercussão deste novo capítulo da investigação policial sobre o contrato entre Corinthians e VaideBet, o clube se manifestou por meio de nota oficial: “Corinthians apoia investigações e reforça transparência.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, até o momento, não há qualquer demonstração de autoria relacionada aos fatos mencionados. O presidente do Clube reafirma seu total apoio às investigações em andamento, bem como a todas as iniciativas que visem apurar eventuais envolvimentos do crime organizado no futebol brasileiro.

O Corinthians destaca que é vítima das circunstâncias investigadas e reforça que não possui controle sobre o que terceiros fazem com valores recebidos em decorrência de contratos firmados. O Clube cumpre rigorosamente todas as suas obrigações legais e contratuais, prezando pela transparência e integridade em suas operações.

O Corinthians reitera seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a justiça no esporte, apoiando todas as medidas necessárias para garantir a lisura das competições e combater práticas ilícitas no futebol”.

Caso de impeachment

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou para o próximo dia 26 de maio, no Parque São Jorge, uma reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

Apesar da ação de Tuma Jr., a Gazeta Esportiva apurou que o presidente do CD tem sido pressionado por outros membros do Conselho a afastar imediatamente Augusto Melo da presidência do clube, atendendo a um requerimento da Comissão de Justiça.